Banco Central compartilha experiência no combate à lavagem de dinheiro

31/08/2018 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) sediou, na quinta-feira (30/8), das 10h00 às 12h00, no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, a 2ª ação do Fórum de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro no Estado de São Paulo (FOCCO-SP).

A reunião teve como propósito debater sobre os meio de evitar os delitos e contou com palestra apresentada pelo Chefe-Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil (BACEN), Francisco José Barbosa da Silveira.

Participaram do encontro o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas (MPC), Rafael Neubern Demarchi Costa, e o Assessor-Procurador Chefe do Gabinete Técnico da Presidência do TCESP (GTP), Germano Fraga Lima, que na oportunidade representou o Presidente do TCE, Conselheiro Renato Martins Costa.

Durante a exposição, intitulada ‘Marco regulatório e a atuação do BACEN na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro’, Francisco da Silveira abordou, entre outros assuntos, a Lei nº 9.613/98 – que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e sobre a prevenção da utilização do sistema financeiro para fins ilícitos, além de criar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

O Chefe-Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do BACEN também compartilhou sua experiência na prevenção a crimes que envolvam o sistema financeiro e falou sobre a importância da atuação conjunta das áreas que compõem as instituições na adoção de procedimentos que combatam os delitos.

“As instituições precisam avaliar os riscos de lavagem de dinheiro e dispor de mecanismos para mitigar essas ameaças, inclusive comunicando operações consideradas suspeitas”, afirmou Francisco José Barbosa da Silveira.